Εισαγγελική έρευνα για τα Paradise Papers

Έρευνα για τα  Paradise Papers διέταξε η προϊσταμένη της Οικονομικής Εισαγγελίας Μαριάννα Ψαρουδάκη.

Η έρευνα διατάχθηκε με αφορμή τα δημοσιεύματα και η παραγγελία προς τους επίκουρους  οικονομικούς εισαγγελείς έχει έναν στόχο: Την διακρίβωση της τέλεσης των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αναζήτηση των προσώπων ή των εταιριών που εμπλέκονται θα επιχειρηθεί μέσα από τα στοιχεία της δημοσιογραφικής έρευνας αλλά και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα ερευνώμενες λίστες όπως η Μπόργιανς, λίστα ομολόγων κλπ, αλλά και με ό,τι άλλο μέσο έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς. 

Το πρώτο βήμα για την δρομολόγηση της έρευνας για τα Paradise Papers, γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα είναι η παραλαβή των στοιχείων ελληνικού ενδιαφέροντος και η αξιολόγηση τους σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα η μη της ύπαρξης εξωχώριων εταιρειών, καθώς το όλον θέμα κινείται, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, στο όριο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας.